A Polícia Federal (PF) executou nesta quinta-feira (22) 12 mandados de busca e apreensão contra um grupo acusado de operar pirâmides financeiras que prometiam retornos de 2% a 3% ao dia, chegando a 70% por mês. A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 100 milhões em bens pertencentes a 15 indivíduos e 13 empresas. Estima-se que mais de 10 mil pessoas tenham sido lesadas por esse esquema.
Investigações em foco
A Operação São Silvestre mira plataformas como Jockey Bit, Wish Money e F2 Trading. Contudo, a PF não revelou os nomes dos investigados nem das empresas envolvidas.
Cidades e mandados
A maior parte das buscas ocorreu em Santa Catarina, com dois mandados em Blumenau e um em Florianópolis, Pomerode, Indaial e Rio do Sul. Além disso, foram cumpridos mandados em Curitiba (dois), Álvares Machado (SP), Belo Horizonte, Recife e Jaboatão dos Guararapes (PE). As ordens judiciais foram emitidas pelo 3º Juízo da Vara Estadual de Organizações Criminosas de Santa Catarina.
Detalhes das buscas
Imagens divulgadas mostram veículos de luxo, como um Corvette amarelo e uma Mercedes, em um dos endereços alvo das ações da PF. Não há informações sobre a apreensão desses veículos.
Funcionamento do esquema
Conforme a PF, as plataformas ofereciam investimentos em criptomoedas e operações automatizadas via robôs, captando recursos entre 2018 e 2020, tanto em território nacional quanto no exterior. Para efeito de comparação, a poupança oferece rendimentos inferiores a 1% ao mês.
Depoimentos reveladores
Em entrevista à NDTV RECORD Itajaí, o delegado da PF, Mauricio Todeschini, destacou que o grupo estabeleceu uma empresa em Itajaí e promovia investimentos nas cidades de Blumenau e Itapema. Um dos principais suspeitos residia em Balneário Camboriú, e muitos investidores chegaram a vender bens, como carros e imóveis, para investir nas plataformas. Quando uma empresa entrava em colapso, o grupo passava a divulgar outra.
Plataformas investigadas
A Jockey Bit oferecia planos de investimento em dólar, variando de US$ 200 a US$ 20 mil, para apostas em corridas de cavalos, com uma rentabilidade média de 30% ao mês. A Wish Money prometia retornos de até 2,1% ao dia com bitcoin e organizava eventos de alto padrão com celebridades. Em 2019, a empresa parou de honrar os pagamentos e um áudio vazado sugeria que os atrasos eram apenas um “bug” na plataforma. A F2 Trading surgiu após a suspensão da FX Trading pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e começou a captar investidores no exterior.
Consequências legais
Os envolvidos foram indiciados por associação criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro, e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e o mercado de capitais. Até o momento, a PF não informou sobre prisões.
Orientações para vítimas
Aqueles que investiram nas plataformas e possuem comprovantes podem encaminhar a documentação para a Polícia Federal pelo e-mail [email protected]
