Ferraris, Lamborghini, Mercedes-Benz e motocicletas Ducati estão entre os veículos de luxo atingidos por uma operação da Polícia Federal (PF) contra um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao tráfico internacional de drogas em Santa Catarina. Um vídeo divulgado pela corporação mostra parte dos veículos apreendidos durante a ação, realizada nesta terça-feira (10).
Batizada de Operação Recycling, a ofensiva foi deflagrada em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público Federal (MPF). A investigação busca desarticular uma estrutura financeira suspeita de ocultar recursos provenientes de organizações criminosas.
A Justiça Federal determinou o sequestro de mais de 100 veículos, entre carros, motocicletas, caminhões e reboques. Também foram atingidos 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná, incluindo apartamentos no litoral catarinense, além de cinco embarcações.
O bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras e fundos de investimento pode chegar a R$ 93,2 milhões.
Investigado foi preso em Balneário Camboriú
Durante a operação, um investigado foi preso preventivamente em Balneário Camboriú, no Litoral Norte catarinense. Também foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Itajaí.
Segundo a Polícia Federal, o grupo investigado enviava cocaína para a Europa utilizando os portos de Itajaí, em Santa Catarina, e Rio Grande, no Rio Grande do Sul.
As investigações identificaram um operador financeiro que, desde 2012, seria responsável por ocultar o patrimônio de integrantes de organizações criminosas. Ele também prestaria serviços a outros grupos, inclusive envolvidos em fraudes no setor de combustíveis.
Como funcionava o esquema
De acordo com a apuração, empresas sem relação comercial com o investigado realizavam depósitos em contas bancárias ligadas a ele, familiares e outras pessoas. Posteriormente, os valores eram sacados em dinheiro ou utilizados na aquisição de bens registrados em nome de terceiros.
Os saques identificados pelos investigadores ultrapassaram R$ 26 milhões.
A Polícia Federal também apontou a participação do operador financeiro na logística de recebimento de uma carga de cocaína transportada por helicóptero.
A Operação Recycling é um desdobramento da Operação Hinterland, que investigou o envio de toneladas de cocaína para a Europa.
Os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico internacional de drogas.
