A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Defraudações (DD/DEIC), deflagrou nesta a operação “171 Kilates”, cumprindo nove mandados de busca e apreensão nas cidades de São José, Florianópolis e São Paulo, além do bloqueio de R$ 1,4 milhão, no intuito de recuperar os valores transferidos pela vítima. A operação foi coordenada pelo delegado Leonardo Silva, titular da DD/DEIC.
Durante as investigações apurou que a empresa investigada prometia 20% de lucro em cima do capital investido, afirmando que os investimentos se baseavam no ouro e operações no mercado de câmbio.
Com o passar do tempo, os investidores/vítimas passaram a enfrentar obstáculos para realizar resgates, e o investigado adotou comportamento evasivo, deixando de prestar esclarecimentos e após retirou a plataforma do ar, onde as vítimas acompanhavam seus investimentos. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 1,6 milhão apenas com relação às vítimas já identificadas.
Durante o cumprimento das medidas cautelares restou apreendido um carro BMW/320I M SPORT FLEX e diversos aparelhos eletrônicos que serão encaminhados a Polícia Científica, para serem devidamente analisados.
