A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLAV/DEIC), deflagrou a segunda fase da “Operação Supply Chain” nesta terça-feira (2). A ofensiva é um desdobramento direto da análise de provas coletadas durante a primeira fase da operação, realizada em outubro de 2025.
A investigação principal apura um esquema que desviou R$ 8 milhões de uma empresa, orquestrado por um ex-comprador que utilizava notas fiscais falsas de empresas cooptadas para fraudar o setor financeiro da corporação.
A análise do material apreendido revelou que, mesmo após a primeira fase da operação, o principal investigado continuou praticando atos de lavagem de capitais. Agindo como um “investidor profissional”, o suspeito utilizava contas bancárias de terceiros, incluindo de sua esposa, plataformas de apostas esportivas e transações envolvendo imóveis de alto padrão no litoral catarinense (nas cidades de Itapema, Porto Belo, Piçarras e Tijucas) para integrar o dinheiro ilícito ao sistema financeiro.
Além disso, as investigações identificaram que cerca de R$ 6 milhões do montante total desviado foram escoados para um casal residente em Joinville. Eles utilizavam empresas de fachada e o apoio de “laranjas” para ocultar os reais beneficiários dos valores. As diligências prosseguem.
